[公告]协鑫集成:关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
发布时间:2019-06-22 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次[公告]协鑫集成:关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
时间：2019年05月21日 18:56:31 中财网
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-045
协鑫集成科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开
的第四届董事会第三十六次会议、2019年4月30日召开的第四届董事会第四十
二次会议和2018年12月18日召开的2018年第六次股东大会审议通过了关于公
司非公开发行股票的相关议案及调整公司非公开发行股票方案的相关议案。
2019年5月21日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《协
鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，主要修订情况如
下：
预案章节
章节内容
修订情况
特别提示
特别提示
更新了本次非公开发行的审
议情况；
修订了募集资金总额、募集资
金用途。
释义
释义
删除了已调整募集资金投资
项目的相关释义。
第一节 本次非公开发行股
票方案概要
二、本次非公开发行的背景和
目的
删除了已调整募集资金投资
项目的相关表述。
三、本次非公开发行概况
修订了募集资金总额、募集资
金用途。
五、本次发行是否导致公司控
制权发生变化
更新了公司股本总数；
更新了公司实际控制人朱共
山及其一致行动人发行前后
的持股比例。
六、本次发行方案已履行及尚
需履行的批准程序
更新了本次发行已履行的批
准程序。
第二节 董事会关于本次募
集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行股票募集
资金使用计划
修订了募集资金总额、募集资
金用途。
二、本次募集资金投资项目的
必要性和可行性
删除了已调整募集资金投资
项目的相关表述。
三、本次募集资金投资项目的
具体情况
删除了已调整募集资金投资
项目的具体情况。
第三节 董事会关于本次发
行对公司影响的讨论与分析
一、公司业务、章程、股东结
构、高管人员结构的变化
删除了已调整募集资金投资
项目的相关表述；
更新了实际控制人朱共山发
行前后实际控制的股份比例。
三、上市公司与控股股东及其
关联人之间的业务关系、管理
关系、关联交易及同业竞争等
变化情况
删除了已调整募集资金投资
项目可能导致的关联交易情
况。
六、本次发行相关的风险说明
删除了已调整募集资金投资
项目的相关表述及风险。
第五节 关于本次非公开发
行股票摊薄即期回报的风险
提示及采取措施
一、本次非公开发行摊薄即期
回报对公司主要财务指标的
影响
修订了募集资金总额并重新
测算了本次发行对公司主要
财务指标的影响。
四、本次募集资金投资项目与
公司现有业务的关系，公司从
事募集资金投资项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况
删除了已调整募集资金投资
项目的相关表述。
本次预案调整的C-Si材料深加工项目及半导体晶圆单晶炉及相关装备项目，
公司拟通过自有资金或其他适当方式推进实施。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
中财网
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