热直销网一周舆情盘点：今年数额最大的区块链传销案尘埃落定；卫莱仕被冻结31.2亿元
发布时间:2022-05-02 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次
《热直销网一周舆情盘点》
2022.4.17～2022.4.23
近日，经过二审裁定，深圳先河系统技术有限公司（以下简称：先河公司）因涉嫌传销，遭到湖南省张家界市慈利县法院复议裁定没收违法所得1.67亿元，罚款100万元，总计罚没1.68亿元，创下了区块链传销罚没的年度新高！
近日，根据中国裁判文书网公布的《深圳市先河系统技术有限公司、慈利县市场监督管理局行政监察(监察)行政二审行政裁定书》，2020年12月28日，湖南省张家界市慈利县市监局立案调查深圳先东科技有限公司（以下简称先东公司）涉嫌传销案，在对先东公司涉嫌传销案件调查过程中，对相关联的先河公司及张龙龙等人名下账户申请湖南省慈利县人民法院进行了额度冻结。其中，慈利县市监局于2021年1月13日，以“防止被申请人转移或藏匿违法资金”为由，向湖南省慈利县人民法院申请冻结先河公司在金融机构银行账户存款。同日，湖南省慈利县人民法院作出（2021）湘0821财保6号、7号行政裁定书，裁定冻结先河公司在宁波银行深圳分行营业部银行存款19200000元、交通银行银行存款12118603.4元。
本周舆情仍集中在涉嫌传销方面。4月17-18日，钟祥市人民法院公告显示，卫莱仕30位相关联人员因涉嫌传销被冻结账户，被法院强制执行。据统计，上述人员及相关联公司39个账户均被申请执行8000万元，涉案金额共计高达31.2亿元；4月21日，四川省成都市市场监管局发布“春雷行动2022”十大典型案例，成都市新都区市场监管局查处的广州曼瑜天雅生物科技有限公司组织策划传销案上榜。该公司3年时间共收取会员投资金额近2.4亿元，查处后被没收违法所得1708万余元，罚款130万元；深圳市福多宝家政服务咨询管理有限公司涉嫌传销被处罚款50万元；涉案6700余万！宜都警方打掉一利用虚拟货币平台传销、洗钱团伙；珠海乐力享电子商务有限公司因涉嫌传销被罚没400多万元；中宁警方发布西安聚英数字科技股份有限公司涉嫌传销案最新通告；中宁警方发布小蜜生态圈“小蜜单车”项目涉嫌传销案最新通告……一起随小编来盘点下！
★涉嫌传销，卫莱仕39个相关资金账户被冻结31.2亿！
4月17-18日，钟祥市人民法院公告显示，卫莱仕30位相关联人员因涉嫌传销被冻结账户，被法院强制执行。据统计，上述人员及相关联公司39个账户均被申请执行8000万元，涉案金额共计高达31.2亿元。公开资料介绍，卫莱仕(Warriors)是上海康阜国际贸易有限公司旗下从健康科技领域入手为TOB企业提供赋能+服务的生态型平台品牌。
★深圳市先河系统技术有限公司因涉嫌传销被罚没1.68亿多元 二审维持原判
中国裁判文书网一则题为《深圳市先河系统技术有限公司、慈利县市场监督管理局行政监察(监察)行政二审行政裁定书》显示，驳回上诉，对深圳市先河系统技术有限公司因涉嫌传销罚没1.68亿多元的处罚维持原判。
★深圳市福多宝家政服务咨询管理有限公司涉嫌传销被处罚款50万元
不久前，微商电商调研在启信宝上发现一则关于深圳市福多宝家政服务咨询管理有限公司行政处罚书，决定文书号：深市监宝处罚（2022）稽10号，处罚日期为2022年3月11日，处罚机关为深圳市市场监督管理局宝安监管局。其处罚事由：直销或传销违法；处罚内容：没收违法所得，罚款500000元；处罚依据：禁止传销条例/第四章法律责任/第二十四条/第1款有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
★涉案资金6700余万！警方打掉一利用虚拟货币平台传销、洗钱团伙
4月19日，湖北宜昌宜都市公安局通报，该局打掉一个涉案资金6700余万，利用虚拟货币平台实施网络传销、洗钱犯罪团伙。
★罚没一千三百多万元，京山法院快速审理一起传销案件
京山法院依法快速审理了一起涉嫌传销的行政案件。北京某信息科技有限公司因涉嫌非法传销，被京山市场监督管理局查获并作出13182710元的行政处罚。
★涉案金额3.69亿元 发展会员11万 一起传销案成功告破
桓台警方成功告破一起打着销售某动力润滑油为的传销案。由经查，山东某动力科技股份有限公司实际控制人刘某打着销售机油的名义吸引普通群众、车主、汽车修理厂等群体入会，共计吸收有效会员11万，层级271层，涉案金额3.69亿元，涉及全国30余个省、自治区、直辖市。
★涉案金额960多万元 “非中矿业AMBC”传销案一名骨干被判5年6个月
据悉，商丘市睢阳区人民法院宣判一起网络传销案，被告人李某英参与“非中矿业”网络传销组织后，积极发展下线一千余人，涉案金额9655975元人民币，其行为已构成组织、领导传销活动罪，法院依法判处有期徒刑五年六个月。
★珠海乐力享电子商务有限公司因涉嫌传销被罚没400多万元
近日，信用中国上一则关于珠海乐力享电子商务有限公司因组织策划传销的行政处罚决定书显示，据澧市监行处字﹝2022﹞9号显示，当事人用高额回报为诱饵,通过发展人员和下线的销售业绩来获利。至案发时止，当事人已在湖南省澧县区域发展注册会员多人，当事人行为涉嫌传销。没收违法所得并处罚款，二项合计金额：4043218.47元。
★发展中国会员已达100万人次 罗湖警方破获海外涉嫌传销犯罪案
2012年以来，“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次，会员形成1300余层的巨型金字塔结构，涉案金额特别巨大。近日，犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
★长沙范爱豆网络科技有限公司涉嫌精神传销被曝光
近日，据《南方日报》报道，长沙范爱豆网络科技有限公司以及负责人梁晓玲（网名船长梁晓玲）以五家公司CEO名义，包装了一系列高大上的头衔活跃在社会中，却被曝出涉嫌精神传销。
★山东思峄生态、韵尚健康商城理财涉嫌传销和非法集资
有市民向新快观察爆料，山东思峄生态科技有限公司旗下推出的韵尚健康商城App通过在线理财叫用户投钱并人传人，涉嫌非法集资和传销。据调查，韵尚健康商城为用户提供在线理财，划分了各种投资方案，时间越长投资金额越大则回报率越高，最高的收益回报达到21%合约收益，此行为已经涉嫌非法集资。
★湖南众合至善推出枣道珍爱拉人头涉嫌传销
据调查，湖南众合至善生物科技有限公司以“枣道珍爱”作为核心产品，定价198元每盒。消费者购买198元就可以开始做市场，“枣道珍爱”设置了黄金VIP、铂金VIP、钻石VIP、总经销商几个晋升等级，拉一个新会员购买就可以赚提成，购买一定数量或者拉一定人数加入，就可以晋升到不同等级，等级越高提成越高。以消费作为入会前提，设置晋升等级进行团队计酬，根据《禁止传销条例》的规定，湖南众合至善生物科技有限公司已经涉嫌传销。
★中宁警方发布关于小蜜生态圈“小蜜单车”项目涉嫌传销案最新通告，参与人速去登记备案…
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