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荆门:东宝公安快速侦破一起投资理财诈骗案

发布时间:2022-09-05 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

  “我名下有一家公司,正在进行一个新的项目,稳赚不赔,你如果投资,我可以按月给你分红!”近日,荆门市公安局东宝分局龙泉派出所快速侦破一起投资理财诈骗案,刑事拘留一名犯罪嫌疑人。

  精心布局,步步引诱

  8月25日,张先生(化名)到龙泉派出所报警,称其于今年1至8月期间,被一“富豪”朋友分12次诈骗200余万元。

  接到报案后,民警立即根据张先生提供的信息开展调查。据了解,张先生口中的“富豪”其实是其同事陈某,工作之余两人逐渐熟络。今年1月,陈某向张先生吹嘘,称自己经营的一家公司收益不错,目前正在开发一个新项目,如果张先生进行投资,可以按月享受3分分红。

  见陈某说的头头是道,张先生越发相信,陆续向其提供的账号转账70余万元。8月初,陈某再次谎称要成立一家新公司,想让张先生担任公司法人,并建议加大投资力度。一时间,被利益蒙蔽双眼的张先生又四处借款,先后向陈某转账100余万元。然而,当约定的返利期限已过,张先生却没有收到之前承诺的任何返利消息。此时,张先生才意识到自己可能被骗,遂向警方求助。

  查清事实,快速抓捕

  为迅速破案,为群众挽回经济损失,民警走访了陈某自称供职的某公司,但公司方核查反馈,陈某只是该公司名义法人,并不参与公司实际经营,也不享有公司的决策权。随后,民警结合张先生提供的聊天记录、转账情况等开展进一步调查,了解到嫌疑男子陈某拿着张先生支付的200余万元投资款,并未进行投资,存在诈骗嫌疑。

  8月26日19时许,根据报警人提供的线索,民警很快找到陈某本人,到案后的陈某对自己诈骗他人的犯罪事实供认不讳。据其交代,自己因经济拮据,加之日常花销无度,于是动起了诈骗的念头。今年1月,陈某利用某公司法人的身份来包装自己,以此向张先生传递自己投资有道的虚假信息,继而用自己所谓的“生财之道”先后多次套路张先生向其转账,待钱款转至自己账户后,则开始用各种理由推脱、抵赖,拒不兑现分红承诺。

  破案追赃,警方说法

  “这些钱大多用于日常消费和在网上给主播打赏,现在卡里只剩10多万元了!”面对民警的审讯,陈某羞愧难当,娓娓讲述了自己通过诈骗,将屡屡得手的钱款并未用于投资项目和成立新公司,而是在转移部分资金后,将其余赃款用于日常挥霍。

  案件破了,但群众的损失还未追回,办案民警立即行动追赃挽损。在强大的政策攻势下,已为张先生追回被骗资金100余万元。目前,犯罪嫌疑人陈某已被警方依法刑事拘留。

  东宝警方提醒

  诈骗手法千变万化,但万变不离其宗,千万不要相信以“带你挣钱”“包赚不赔”“一夜暴富”为噱头的所谓投资宣传,投资理财可通过正规的金融平台,避免遭遇诈骗。

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